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Soluzioni · Per area

Compliance e regolatorio

La compliance è un lavoro documentale ricorrente: ogni anno cambiano linee guida, opinioni del Garante, FAQ ESMA e Banca d'Italia. Jurevo tiene allineate le policy, le procedure e i registri al testo aggiornato della norma, con citazione puntuale del passaggio rilevante.

Cosa fa Jurevo

Cosa fa Jurevo per Compliance e regolatorio.

6 compiti concreti, presi dalla pratica quotidiana, non una lista di feature riassemblata.

Cosa fa Jurevo per Compliance e regolatorio

  1. Task 01

    Gap analysis GDPR su policy esistente

    Lettura della informativa, della policy interna o del DPIA del cliente, confronto contro testo del GDPR e linee guida EDPB. Output: tabella con articolo, requisito atteso, copertura attuale, gap, raccomandazione.

  2. Task 02

    Registro dei trattamenti aggiornato

    Estrazione delle attività di trattamento dai contratti, dai sistemi documentati e dalle policy. Compilazione e mantenimento del registro art. 30 GDPR con basi giuridiche, categorie di interessati, retention, trasferimenti extra-UE.

  3. Task 03

    AML — adeguata verifica rafforzata

    Lettura della documentazione del cliente (società, beneficiari effettivi, paese di origine fondi), confronto contro D.Lgs. 231/2007 e provvedimenti UIF. Output strutturato con livello di rischio e flag su elementi che richiedono approfondimento.

  4. Task 04

    MiFID — mappatura prodotti vs. cliente target

    Estrazione delle caratteristiche di rischio dai KID e dai prospetti, confronto contro la matrice di adeguatezza dello studio o della SIM. Segnalazione di prodotti che non rientrano nel cliente target dichiarato.

  5. Task 05

    Aggiornamento policy a fronte di nuove FAQ o linee guida

    Quando l'EDPB, l'ESMA, Banca d'Italia o il Garante pubblicano un aggiornamento, Jurevo evidenzia i punti delle policy del cliente che probabilmente vanno rivisti, con riferimento al passaggio della linea guida.

  6. Task 06

    Pacchetto evidenze per audit

    Costruzione del fascicolo di audit GDPR/AML/MiFID: policy, evidenze di applicazione, registri, log di formazione, valutazioni del rischio. Indicizzato per articolo della norma di riferimento.

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Visto su un documento.

Una preview di come Jurevo affronta uno dei compiti di questa area. Niente screenshot finti, il riquadro mostra soltanto la cornice in attesa della demo registrata.

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Gap analysis GDPR su informativa privacy

Informativa al pubblico + policy interna sicurezza dati

Feature in primo piano

Quali strumenti contano di più qui.

Le quattro superfici dell'app, Assistant, Tabular Review, Workflows, Editor, entrano in gioco con pesi diversi a seconda dell'area.

Feature

  • Tabular Review

    Feature

    Estrazione strutturata di clausole, fatti e rischi su molti documenti.

    Cuore del lavoro di compliance: una colonna per articolo o requisito, una riga per documento del cliente, gap evidenziato.

  • Assistant

    Feature

    Domande, ricerca e drafting in linguaggio naturale.

    Domande sul perimetro normativo: «cosa dice la linea guida 5/2020 su consenso?», con citazione del paragrafo. Utile per pareri rapidi.

  • Workflows

    Feature

    Catene di passaggi ripetibili: dall'intake alla bozza finale.

    Procedura ripetibile: la stessa gap analysis usata su un cliente diventa il workflow standard dello studio per il prossimo.

  • Document Editor

    Feature

    Editor con tracked changes e citazioni dirette nel documento.

    Drafting di policy aggiornate, DPIA e procedure con tracked changes, mantenendo la struttura formale richiesta dal Garante.

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